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j9官网（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第一次一时会议通知于 2019 年 7 月 26 日以邮件及短信方式投递整个董事，，，会 议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。。本次会议应参与表决的董事 7 名，，， 现实参与表决的董事 7 名，，，会议的召集、、召开切合《公司法》和《公司章程》的 有关划定。。本次会议审议通过以下议案：：：

一、、审议通过《关于聘用公司副总经理的议案》，，，经总经理提名，，，董事会提 名委员会审核，，，会议决定聘用杨卫东先生、、俞卫中先生、、骆君君先生为公司副总 经理，，，任期与本届董事会一致。。（简历附后）

表决了局：：：7 票赞成，，，0 票否决，，，0 票弃权。。

二、、审议通过《关于聘用公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，，，经董事 长提名，，，董事会提名委员会审核，，，会议决定聘用骆君君先生为公司董事会秘书，，， 聘用史亚平女士为公司证券事务代表，，，任期与本届董事会一致。。（简历附后）

表决了局：：：7 票赞成，，，0 票否决，，，0 票弃权。。

                                                                                                                                                                                                                                                                  特此布告。。

                                                                                                    j9官网董事会

 二 0 一九年八月三日

 简历：：：

1、、  杨卫东先生：：：男，，，1967年10月诞生，，，中共党员，，，钻研生学历，，，教授级高 工。。国度注册监理工程师、、交通部注册监理工程师、、住建部建设工程监理与项目治理战术发展专家委员会专家、、中国工程征询协会专家、、中国建设监理协会理论 钻研委员会副主任委员。。

2012 年 4 月至今，，，担任上海同灏工程治理有限公司董事总经理，，，上海j9官网 工程征询有限公司董事总经理，，，兼任上海天佑工程征询有限公司董事长。。2016 年 2 月至今，，，担任本公司副总经理。。

2、、  俞卫中先生：：：男，，，1963 年 3 月诞生，，，中共党员，，，钻研生学历，，，工程师。。 历任上海城投房地产公司副总经理，，，上海城投新江湾城工程建设指挥部副总指 挥、、总指挥，，，上海城投置地(集团)有限公司执行总经理、、总经理、、董事长，，，上海 城投控股股份有限公司董事、、副总裁，，，西部证券股份有限公司董事，，，经纬置地有 限公司常务副总经理。。2010 年 11 月至 2016 年 1 月担任本公司独立董事，，，2016 年 11 月至今担任本公司副总经理。。

3、、  骆君君先生：：：男，，，1979 年 7 月诞生，，，上海财经大学经济学硕士。。 2006 年 6 月至 2007 年 6 月在j9官网大学资产处工作，，，2007 年 7 月至本公司工 作，，，近五年担任副总经理、、董事会秘书。。

骆君君先生已获得上海证券买卖所宣告的董事会秘书任职资格证明。。

4、、史亚平女士：：：女，，，1984 年 5 月诞生，，，j9官网大学经济学硕士。。 2010 年 6 月起头在本公司董事会办公室工作，，，2012 年 12 月至今担任本公司 证券事务代表。。

史亚平女士已获得上海证券买卖所宣告的董事会秘书培训合格证明。。